英迪迈(872628):2023年第五次临时股东大会决议
原标题:英迪迈:2023年第五次临时股东大会决议公告
英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司
2023年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张鹏程
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4人，持有表决权的股份总数 15,542,014股，占公司有表决权股份总数的 66.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议《 <会计估计变更的议案> 》
1.议案内容：
详见公司于2023年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计估计变更公告》（公告编号：2023-051）。
2. 议案表决结果：
同意股数 15,542,014股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
（二）审议《关于出售稻津电机(珠海)有限公司股权暨关联交易的议案》 1.议案内容：
根据公司发展需要，公司拟将所持有的稻津电机(珠海)有限公司（以下简称“稻津电机”）17.34%的股权转让给珠海稻津动力科技有限公司，综合考虑稻津电机的财务状况、经营情况等因素，经交易双方友好协商，本次股权转让价格为人民币1,000,000元。本次股权转让完成后，公司将不再持有稻津电机的股权。
2. 议案表决结果：
同意股数 15,542,014股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
因出席会议的股东均为关联股东, 故根据公司《关联交易管理制度》第十六条的规定: “公司股东大会审议关联交易事项时,关联股东应当回避表决，如表决时,全体股东均为关联股东,则本条规定的回避表决不适用。”故该议案不适用回避表决。
三、备查文件目录
《英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议》
英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司
董事会
2023年 12月 27日
英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司
2023年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张鹏程
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4人，持有表决权的股份总数 15,542,014股，占公司有表决权股份总数的 66.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议《 <会计估计变更的议案> 》
1.议案内容：
详见公司于2023年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计估计变更公告》（公告编号：2023-051）。
2. 议案表决结果：
同意股数 15,542,014股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
（二）审议《关于出售稻津电机(珠海)有限公司股权暨关联交易的议案》 1.议案内容：
根据公司发展需要，公司拟将所持有的稻津电机(珠海)有限公司（以下简称“稻津电机”）17.34%的股权转让给珠海稻津动力科技有限公司，综合考虑稻津电机的财务状况、经营情况等因素，经交易双方友好协商，本次股权转让价格为人民币1,000,000元。本次股权转让完成后，公司将不再持有稻津电机的股权。
2. 议案表决结果：
同意股数 15,542,014股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
因出席会议的股东均为关联股东, 故根据公司《关联交易管理制度》第十六条的规定: “公司股东大会审议关联交易事项时,关联股东应当回避表决，如表决时,全体股东均为关联股东,则本条规定的回避表决不适用。”故该议案不适用回避表决。
三、备查文件目录
《英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议》
英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司
董事会
2023年 12月 27日