四川双马(000935):2023年第二次临时股东大会会议文件

原标题:四川双马:2023年第二次临时股东大会会议文件

四川和谐双马股份有限公司


2023年第二次临时股东大会会议文件






2023年 12月
目 录
提案一、《关于修改 <公司章程> 的议案》 ............................................ 3 提案二、《关于修改 <董事会议事规则> 的议案》................................. 4 提案三、《关于修改 <独立董事制度> 的议案》..................................... 5

提案一、《关于修改 <公司章程> 的议案》


各位股东：

依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，现拟结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改。


请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《 <公司章程> 修改对照表（2023年 12月）》。



请参会的全体股东表决。











提案二、《关于修改 <董事会议事规则> 的议案》


各位股东：

依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，现拟结合《公司章程》的修改对《董事会议事规则》进行修改。


具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《 <董事会议事规则> 修改对照表（2023年 12月）》。



请参会的全体股东表决。











提案三、《关于修改 <独立董事制度> 的议案》


各位股东：

依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，现拟结合公司实际情况，对《独立董事制度》进行修改。


具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《 <独立董事制度> 修改对照表（2023年 12月）》。



请参会的全体股东表决。