洁能股份:第三届监事会第十一次会议决议
原标题:洁能股份:第三届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：874230 证券简称：洁能股份 主办券商：银河证券
大连洁能重工股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年 11月 22日
2.会议召开地点：大连洁能重工股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年 11月 17日以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席费翔先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《大连洁能重工股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订 <公司章程> 的议案》
1.议案内容：
为完善公司治理结构，公司拟聘任独立董事并补选一名非独立董事，同时建立独立董事制度。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况修订《大连洁能重工股份有限公司章程》，内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网披露的《关于拟修订公司章程公告》。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订 <董事会议事规则> 的议案》
1.议案内容：
为完善公司治理结构，公司拟聘任独立董事并补选一名非独立董事，同时建立独立董事工作制度。现根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况及对《公司章程》的修订情况，修订《大连洁能重工股份有限公司董事会议事规则》，内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网披露的《董事会议事规则》。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举监事候选人的议案》
1.议案内容：
公司于近日收到公司监事会主席费翔先生、公司监事谭泓音女士的书面辞职报告。费翔先生因个人原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务，谭泓音女士因个人原因，申请辞去公司监事职务。为保障公司监事会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会拟补选非职工代表监事2名。现公司监事会提名孙健、高萍为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日至本届监事会任期届满之日。
内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网披露的《监事任命公告》。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定 <独立董事工作制度> 的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，现根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定，制定《大连洁能重工股份有限公司独立董事工作制度》，内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网披露的《独立董事工作制度》。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》
1.议案内容：
为规范公司治理，公司建立独立董事制度并聘任独立董事，考虑到独立董事为公司提供服务，建议独立董事每年津贴为12万元人民币（含税），独立董事行使职权所需的费用由公司承担。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟修订 <关联交易管理制度> 的议案》
1.议案内容：
根据 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况及新制定的《独立董事工作制度》的内容，修订《关联交易管理制度》，内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网披露的《关联交易管理制度》。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《大连洁能重工股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
大连洁能重工股份有限公司
监事会
2023年 11月 24日
证券代码：874230 证券简称：洁能股份 主办券商：银河证券
大连洁能重工股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年 11月 22日
2.会议召开地点：大连洁能重工股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年 11月 17日以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席费翔先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《大连洁能重工股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订 <公司章程> 的议案》
1.议案内容：
为完善公司治理结构，公司拟聘任独立董事并补选一名非独立董事，同时建立独立董事制度。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况修订《大连洁能重工股份有限公司章程》，内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网披露的《关于拟修订公司章程公告》。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订 <董事会议事规则> 的议案》
1.议案内容：
为完善公司治理结构，公司拟聘任独立董事并补选一名非独立董事，同时建立独立董事工作制度。现根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况及对《公司章程》的修订情况，修订《大连洁能重工股份有限公司董事会议事规则》，内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网披露的《董事会议事规则》。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举监事候选人的议案》
1.议案内容：
公司于近日收到公司监事会主席费翔先生、公司监事谭泓音女士的书面辞职报告。费翔先生因个人原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务，谭泓音女士因个人原因，申请辞去公司监事职务。为保障公司监事会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会拟补选非职工代表监事2名。现公司监事会提名孙健、高萍为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日至本届监事会任期届满之日。
内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网披露的《监事任命公告》。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定 <独立董事工作制度> 的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，现根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定，制定《大连洁能重工股份有限公司独立董事工作制度》，内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网披露的《独立董事工作制度》。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》
1.议案内容：
为规范公司治理，公司建立独立董事制度并聘任独立董事，考虑到独立董事为公司提供服务，建议独立董事每年津贴为12万元人民币（含税），独立董事行使职权所需的费用由公司承担。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟修订 <关联交易管理制度> 的议案》
1.议案内容：
根据 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况及新制定的《独立董事工作制度》的内容，修订《关联交易管理制度》，内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网披露的《关联交易管理制度》。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《大连洁能重工股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
大连洁能重工股份有限公司
监事会
2023年 11月 24日