盘古智能(301456):2023年第三次临时股东大会决议
原标题:盘古智能:2023年第三次临时股东大会决议公告
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2023年11月10日（星期五）14:30
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月10日9:15—15:00。
2、现场会议地点：山东省青岛市高新区科海路77号青岛盘古智能制造股份有限公司办公楼四层会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议的召集人：公司董事会。
5、会议的主持人：董事长邵安仓先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
公司总股本为148,584,205股，代表公司有表决权股份总数为148,584,205股。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份为86,828,969股，占公司有表决权股份总数的58.4375%。
其中，出席本次股东大会的中小股东及股东代理人（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共2人，代表有表决权股份为1,107股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份为86,827,862股，占公司有表决权股份总数的58.4368%。
3、网络投票出席情况
出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份为1,107股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。
4、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。公司部分董事通过视频方式参会。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人通过现场记名投票与网络投票相结合的方式，形成如下决议：
议案1.00审议通过了《关于第二届董事会独立董事津贴标准的议案》 总表决情况：同意86,828,269股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东总表决情况：同意407股，占出席会议的中小股东所持股份的36.7660％；反对700股，占出席会议的中小股东所持股份的63.2340％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
议案2.00审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
本议案以累积投票方式选举非独立董事，邵安仓先生、李玉兰女士、路伟先生、隋晓先生当选为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
议案2.01选举邵安仓先生为公司第二届董事会非独立董事
总表决情况：获得选举票数86,828,269票，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%。
其中，中小股东总表决情况：获得选举票数407票，占出席会议的中小股东所持股份的36.7660%。
议案2.02选举李玉兰女士为公司第二届董事会非独立董事
总表决情况：获得选举票数86,828,270票，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%。
其中，中小股东总表决情况：获得选举票数408票，占出席会议的中小股东所持股份的36.8564%。
议案2.03选举路伟先生为公司第二届董事会非独立董事
总表决情况：获得选举票数86,828,270票，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%。
其中，中小股东总表决情况：获得选举票数408票，占出席会议的中小股东所持股份的36.8564%。
议案2.04选举隋晓先生为公司第二届董事会非独立董事
总表决情况：获得选举票数86,828,270票，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%。
其中，中小股东总表决情况：获得选举票数408票，占出席会议的中小股东议案3.00审议通过了《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
本议案以累积投票方式选举独立董事，徐国君先生、牛传勇先生、杨奇峰先生当选为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
具体表决情况如下：
议案3.01选举徐国君先生为公司第二届董事会独立董事
总表决情况：获得选举票数86,828,270票，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%。
其中，中小股东总表决情况：获得选举票数408票，占出席会议的中小股东所持股份的36.8564%。
议案3.02选举牛传勇先生为公司第二届董事会独立董事
总表决情况：获得选举票数86,828,270票，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%。
其中，中小股东总表决情况：获得选举票数408票，占出席会议的中小股东所持股份的36.8564%。
议案3.03选举杨奇峰先生为公司第二届董事会独立董事
总表决情况：获得选举票数86,828,270票，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%。
其中，中小股东总表决情况：获得选举票数408票，占出席会议的中小股东所持股份的36.8564%。
议案4.00审议通过了《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》 本议案以累积投票方式选举非职工代表监事，齐宝春先生、张玉静女士当选为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
具体表决情况如下：
议案4.01选举齐宝春先生为公司第二届监事会非职工代表监事
总表决情况：获得选举票数86,828,270票，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%。
其中，中小股东总表决情况：获得选举票数408票，占出席会议的中小股东所持股份的36.8564%。
议案4.02选举张玉静女士为公司第二届监事会非职工代表监事
总表决情况：获得选举票数86,828,270票，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%。
其中，中小股东总表决情况：获得选举票数408票，占出席会议的中小股东所持股份的36.8564%。
三、律师出具的法律意见
北京市环球律师事务所上海分所指派李良锁律师、尚洁律师出席了本次股东大会，通过现场方式进行见证并出具法律意见，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》与《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人、主持人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《青岛盘古智能制造股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》； 2、《北京市环球律师事务所上海分所关于青岛盘古智能制造股份有限公司2023年第三次临时股东大会的见证法律意见书》。
特此公告。
青岛盘古智能制造股份有限公司董事会
2023年11月11日
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2023年11月10日（星期五）14:30
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月10日9:15—15:00。
2、现场会议地点：山东省青岛市高新区科海路77号青岛盘古智能制造股份有限公司办公楼四层会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议的召集人：公司董事会。
5、会议的主持人：董事长邵安仓先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
公司总股本为148,584,205股，代表公司有表决权股份总数为148,584,205股。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份为86,828,969股，占公司有表决权股份总数的58.4375%。
其中，出席本次股东大会的中小股东及股东代理人（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共2人，代表有表决权股份为1,107股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份为86,827,862股，占公司有表决权股份总数的58.4368%。
3、网络投票出席情况
出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份为1,107股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。
4、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。公司部分董事通过视频方式参会。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人通过现场记名投票与网络投票相结合的方式，形成如下决议：
议案1.00审议通过了《关于第二届董事会独立董事津贴标准的议案》 总表决情况：同意86,828,269股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东总表决情况：同意407股，占出席会议的中小股东所持股份的36.7660％；反对700股，占出席会议的中小股东所持股份的63.2340％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
议案2.00审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
本议案以累积投票方式选举非独立董事，邵安仓先生、李玉兰女士、路伟先生、隋晓先生当选为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
议案2.01选举邵安仓先生为公司第二届董事会非独立董事
总表决情况：获得选举票数86,828,269票，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%。
其中，中小股东总表决情况：获得选举票数407票，占出席会议的中小股东所持股份的36.7660%。
议案2.02选举李玉兰女士为公司第二届董事会非独立董事
总表决情况：获得选举票数86,828,270票，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%。
其中，中小股东总表决情况：获得选举票数408票，占出席会议的中小股东所持股份的36.8564%。
议案2.03选举路伟先生为公司第二届董事会非独立董事
总表决情况：获得选举票数86,828,270票，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%。
其中，中小股东总表决情况：获得选举票数408票，占出席会议的中小股东所持股份的36.8564%。
议案2.04选举隋晓先生为公司第二届董事会非独立董事
总表决情况：获得选举票数86,828,270票，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%。
其中，中小股东总表决情况：获得选举票数408票，占出席会议的中小股东议案3.00审议通过了《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
本议案以累积投票方式选举独立董事，徐国君先生、牛传勇先生、杨奇峰先生当选为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
具体表决情况如下：
议案3.01选举徐国君先生为公司第二届董事会独立董事
总表决情况：获得选举票数86,828,270票，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%。
其中，中小股东总表决情况：获得选举票数408票，占出席会议的中小股东所持股份的36.8564%。
议案3.02选举牛传勇先生为公司第二届董事会独立董事
总表决情况：获得选举票数86,828,270票，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%。
其中，中小股东总表决情况：获得选举票数408票，占出席会议的中小股东所持股份的36.8564%。
议案3.03选举杨奇峰先生为公司第二届董事会独立董事
总表决情况：获得选举票数86,828,270票，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%。
其中，中小股东总表决情况：获得选举票数408票，占出席会议的中小股东所持股份的36.8564%。
议案4.00审议通过了《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》 本议案以累积投票方式选举非职工代表监事，齐宝春先生、张玉静女士当选为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
具体表决情况如下：
议案4.01选举齐宝春先生为公司第二届监事会非职工代表监事
总表决情况：获得选举票数86,828,270票，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%。
其中，中小股东总表决情况：获得选举票数408票，占出席会议的中小股东所持股份的36.8564%。
议案4.02选举张玉静女士为公司第二届监事会非职工代表监事
总表决情况：获得选举票数86,828,270票，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%。
其中，中小股东总表决情况：获得选举票数408票，占出席会议的中小股东所持股份的36.8564%。
三、律师出具的法律意见
北京市环球律师事务所上海分所指派李良锁律师、尚洁律师出席了本次股东大会，通过现场方式进行见证并出具法律意见，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》与《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人、主持人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《青岛盘古智能制造股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》； 2、《北京市环球律师事务所上海分所关于青岛盘古智能制造股份有限公司2023年第三次临时股东大会的见证法律意见书》。
特此公告。
青岛盘古智能制造股份有限公司董事会
2023年11月11日