楚天科技(300358):董事会决议
楚天科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2024年4月23日在公司会议室召开。会议通知于2024年4月13日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见2024年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会表决。
二、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见2024年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023年度董事会工作报告》。
公司第五届董事会独立董事王善平先生、危平女士、张早平先生、张南宁先生、张少球先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职。公司《独立董事述职报告》全文详见2024年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会表决。
三、审议通过了《关于公司2023年度总裁工作报告的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
具体内容详见2024年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023年度财务决算报告》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会表决。
五、审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
公司计划2023年度利润分配预案为：以公司2023年12月31日590,302,374股总股本数为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金红利59,030,237.40元（含税）。
若自本分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将按照“每股派发现金分红比例、送红股比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，即保持每10股派发现金红利1元（含税）不变，相应调整现金红利总额。
具体内容详见2024年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会表决。
六、审议通过了《关于 2024年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》 具体内容详见2024年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会表决。
七、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构。为保持审计工作的连续性，同意公司董事会续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2024年度的财务审计机构。具体内容详见2024年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会表决。
八、审议通过了《关于公司及下属子公司2024年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》
具体内容详见2024年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及下属子公司 2024年度向银行申请综合授信及公司提供担保的公告》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会表决。
九、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 具体内容详见2024年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会表决。
十、审议通过了《关于业绩承诺实现情况的议案》
具体内容详见2024年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于楚天飞云制药设备（长沙）有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》 具体内容详见2024年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制鉴证报告》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于公司2023年度社会责任报告的议案》
具体内容详见2024年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度社会责任报告》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于作废部分2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》
具体内容详见2024年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于提请公司召开2023年度股东大会的议案》
公司定于2024年5月23日（周四）召开2023年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见 2024年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
十五、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》
具体内容详见2024年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年第一季度报告》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
具体内容详见2024年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
2024年4月25日