环球矿产(833285):第四届董事会第一次会议决议公告盖章
原标题:环球矿产:第四届董事会第一次会议决议公告盖章
大连环球矿产股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月4日以电话通知方式发出
5.会议主持人：吴祯来
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长》
1.议案内容：
由董事会董事成员推荐，选举吴祯来担任公司第四届董事会董事长职务，负责公司全面战略管理工作。任期三年，2023年12月14日至2026年12月13日。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会副董事长》
1.议案内容：
由董事会董事成员推荐，选举张梦显担任公司第四届董事会副董事长职务，协助董事长工作，负责公司战略执行计划。任期三年，2023年12月14日至2026年12月13日。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理》
1.议案内容：
由董事长提名，聘任张昕担任公司总经理职务，负责公司市场营销及公司日常经营管理全面工作。任期三年，2023年12月14日至2026年12月13日。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》
1.议案内容：
由董事长提名，聘任张昕担任公司董事会秘书职务，负责公司董事会日常事务、资本管理、投资者关系管理、公共关系管理等工作。任期三年，2023年12月14日至2026年12月13日。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人》
1.议案内容：
由总经理提名，聘任郜海涛为公司财务总监职务，即公司财务负责人，负责公司资产财务管理、金融管理等工作。任期三年，2023年 12月 14日至 2026年12月 13日。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司副总经理》
1.议案内容：
由总经理提名，聘任郜海涛为公司副总经理职务，负责公司运营、技术、研发、质保体系等工作。任期三年，2023年 12月 14日至 2026年 12月 13日。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第一次会议决议》；
大连环球矿产股份有限公司
董事会
2023年 12月 14日
大连环球矿产股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月4日以电话通知方式发出
5.会议主持人：吴祯来
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长》
1.议案内容：
由董事会董事成员推荐，选举吴祯来担任公司第四届董事会董事长职务，负责公司全面战略管理工作。任期三年，2023年12月14日至2026年12月13日。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会副董事长》
1.议案内容：
由董事会董事成员推荐，选举张梦显担任公司第四届董事会副董事长职务，协助董事长工作，负责公司战略执行计划。任期三年，2023年12月14日至2026年12月13日。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理》
1.议案内容：
由董事长提名，聘任张昕担任公司总经理职务，负责公司市场营销及公司日常经营管理全面工作。任期三年，2023年12月14日至2026年12月13日。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》
1.议案内容：
由董事长提名，聘任张昕担任公司董事会秘书职务，负责公司董事会日常事务、资本管理、投资者关系管理、公共关系管理等工作。任期三年，2023年12月14日至2026年12月13日。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人》
1.议案内容：
由总经理提名，聘任郜海涛为公司财务总监职务，即公司财务负责人，负责公司资产财务管理、金融管理等工作。任期三年，2023年 12月 14日至 2026年12月 13日。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司副总经理》
1.议案内容：
由总经理提名，聘任郜海涛为公司副总经理职务，负责公司运营、技术、研发、质保体系等工作。任期三年，2023年 12月 14日至 2026年 12月 13日。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第一次会议决议》；
大连环球矿产股份有限公司
董事会
2023年 12月 14日