润泽生物(872828):第三届董事会第四次会议决议
原标题:润泽生物:第三届董事会第四次会议决议公告
内蒙古润泽源生物科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月17日以书面方式发出 5.会议主持人：李颖慧
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行贷款》议案
1. 议案内容：
为满足经营周转需要，内蒙古润泽源生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）向蒙商银行股份有限公司巴彦淖尔五原支行申请贷款额度为人民币 400 万元贷款，期限为 12个月。上述贷款由公司董事、总经理李颖慧女士以个人财产提供抵押，并无连带责任担保。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案所涉及的董事、总经理李颖慧女士以个人财产提供抵押行为，为公司单方面获得利益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免予按照关联交易的方式进行审议，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
内蒙古润泽源生物科技股份有限公司
董事会
2023年 11月 30日
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内蒙古润泽源生物科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月17日以书面方式发出 5.会议主持人：李颖慧
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行贷款》议案
1. 议案内容：
为满足经营周转需要，内蒙古润泽源生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）向蒙商银行股份有限公司巴彦淖尔五原支行申请贷款额度为人民币 400 万元贷款，期限为 12个月。上述贷款由公司董事、总经理李颖慧女士以个人财产提供抵押，并无连带责任担保。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案所涉及的董事、总经理李颖慧女士以个人财产提供抵押行为，为公司单方面获得利益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免予按照关联交易的方式进行审议，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
内蒙古润泽源生物科技股份有限公司
董事会
2023年 11月 30日