环奥科技(839847):2023 年第三次临时股东大会决议
原标题:环奥科技:2023 年第三次临时股东大会决议公告
福建环奥电梯科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月22日
2.会议召开地点：福州市台江区闽江北中央商务区富力中心 C1-1716 福建环奥电梯科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋建鹏
6.召开情况合法合规性说明：
公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 11月 6日审议通过了《关于召开 2023年第三次临时股东大会的议案》，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2人，持有表决权的股份总数18,208,000股，占公司有表决权股份总数的 82.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理及其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《终止前次权益分派的议案》
1.议案内容：
公司于2023年10月25日召开了2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过公司 2023年半年度权益分派预案，因要做相应调整终止本次权益分派预案。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,208,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023年半年度权益分派预案》
1.议案内容：
详见公司于 2023 年 11月 6日于 全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-061）， 本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数18,208,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
福建环奥电梯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议
福建环奥电梯科技股份有限公司
董事会
2023年 11月 24日
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福建环奥电梯科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月22日
2.会议召开地点：福州市台江区闽江北中央商务区富力中心 C1-1716 福建环奥电梯科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋建鹏
6.召开情况合法合规性说明：
公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 11月 6日审议通过了《关于召开 2023年第三次临时股东大会的议案》，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2人，持有表决权的股份总数18,208,000股，占公司有表决权股份总数的 82.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理及其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《终止前次权益分派的议案》
1.议案内容：
公司于2023年10月25日召开了2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过公司 2023年半年度权益分派预案，因要做相应调整终止本次权益分派预案。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,208,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023年半年度权益分派预案》
1.议案内容：
详见公司于 2023 年 11月 6日于 全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-061）， 本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数18,208,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
福建环奥电梯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议
福建环奥电梯科技股份有限公司
董事会
2023年 11月 24日