*ST宁科(600165):*ST宁科第九届董事会第三十次会议决议
宁夏中科生物科技股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次董事会应到董事 7名，实到董事 7名。
● 本次董事会共两项议案，经审议全部通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。
（二）本次董事会通知于 2024年 6月 10日以微信方式送达，会议材料于2024年 6月 10日以电子邮件方式送达。
（三）本次董事会于 2024年 6月 11日上午 09:30以现场加通讯方式召开。
（四）本次董事会应到董事 7名，实到董事 7名。
（五）本次董事会由董事长胡春海先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议，表决情况如下： （一）审议《关于独立董事提名的议案》
议案内容详见公司于 2024年 6月 12日发布的公告（临 2024-087）。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2024年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
该项议案表决结果为：同意 7票、弃权 0票、反对 0票，表决通过。
（二）审议《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》
议案内容详见公司于 2024年 6月 12日发布的公告（临 2024-088）。
该项议案表决结果为：同意 7票、弃权 0票、反对 0票，表决通过。
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
二 O二四年六月十二日